Pakistán investigará a Binance por estafa de criptomonedas multimillonaria

10 DE ENERO DE 2021

Pakistán investigará a Binance por estafa de criptomonedas multimillonaria

La agencia federal de Pakistán inició una investigación criminal luego de recibir numerosas quejas contra una estafa en curso que involucraba a inversionistas engañosos para que enviaran fondos de billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos.

Pakistán investigará a Binance por estafa de criptomonedas, según los informes, la Agencia Federal de Investigación (FIA) de Pakistán emitió un aviso formal al intercambio de criptomonedas Binance en un esfuerzo por identificar los enlaces en torno a una estafa de criptomonedas multimillonaria en la región. 

Pakistán investigará a Binance

El gobierno de Pakistán inició una investigación criminal después de recibir numerosas quejas contra una estafa en curso que involucraba a los inversores engañosos para que enviaran fondos de billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos. Según la cobertura local, el Ala de Delitos Cibernéticos de la FIA emitió una orden de asistencia al gerente general de Binance Pakistán, Hamza Khan, para identificar el enlace del intercambio a «aplicaciones móviles de inversión en línea fraudulentas».

“También se envió un cuestionario relevante a la sede de Binance en las Islas Caimán y Binance EE. UU. para explicar lo mismo”, se lee en el aviso. Los fraudes de inversión en Pakistán se llevaron a cabo pidiendo a los usuarios que se registraran en Binance y transfirieran fondos a billeteras de terceros con el pretexto de obtener rendimientos poco realistas. Según el aviso de la FIA:

“Estos esquemas benefician a los clientes antiguos a costa de los nuevos clientes y, en última instancia, desaparecen cuando han creado una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias”.

Con base en las quejas planteadas por los ciudadanos, la agencia paquistaní identificó al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas que repentinamente dejaron de funcionar luego de robar con éxito los fondos del usuario. Las aplicaciones identificadas por FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.

Además de indicar a los usuarios que se registren en Binance para transferir los fondos, los estafadores agregaron a las víctimas en un grupo de Telegram para proporcionar «señales de apuestas expertas». Cada aplicación albergaba alrededor de 5.000 clientes en promedio. El aviso agregó:

“Se han identificado al menos 26 direcciones de billetera blockchain sospechosas (dirección de billetera Binance) donde se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para proporcionar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas con débito».

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